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■日時及び場所
2006年4月24日（月）午後7:00から9:00
ハートピア京都 京都府立社会福祉会館 第3会議室
■理事の総数 17人
■出席者について（以下敬省略）
・定足数 12人
・出席理事 8人
・委任状提出理事 4人（板倉豊、上田正幸、竺文彦、花田眞理子（以上議長に委任）
下村委津子、白石克孝、すぎ本育生、塚本圭一、鶴岡朗、西村仁志、春山文枝、堀孝弘
（事務局）内田香奈、風岡宗人、有川真理子
合計12人。よって、特定非営利活動法人定款第38条の要件を見たし、本理事会は成立した。
■議長の指名 春山文枝を指名
■議事録作成者 有川真理子（事務局）
■議事録署名人 理事の互選により、鶴岡朗、下村委津子を選任。
■報告
1） 活動報告
2006年2月から2006年4月24日までの京都、東海、滋賀の活動についてそれぞれ報告。
2） 大和ハウス工業（株）からの寄付金受領の件
・ 20万円の寄付を受領。（4月末振込予定）。全国を対象とした事業への活用を希望。瓶ビールキャンペーンプロジェクト、モルジブプロジェクトを使途として紹介。
（その他議案書以外の報告）
・杉原輝明理事の辞任申し出受領報告
・環境首都コンテスト熊本県水俣市がV2になった新聞記事を配布。
■討議/審議事項 要点抜粋
1） 京都市ごみ減量推進会議リユース瓶事業化活動小委員会事務局を環境市民が引き受ける件の変更について
・当初予定されていた単なる受付窓口的事務局機能を超えるため、NPO法人木野環境が受けることになった。
2） 藤本理事辞任に伴う、広報担当理事の欠員と今後の広報体制について
・広報担当理事の補充は総会後の審議事項ということで、当面は広報戦略担当理事として後任になりそうな方を各自探し、適当な方がいたら理事依頼を検討する。
・ウェブサイトデザインや技術面については、本会の活動に理解を持ち、有償でお願いできる社会人を探す方針。ただし、本会のウェブを通した広報の方針そのスタイルについても合わせて検討していく。
3）2005年度（第3期）事業報告書（案）（資料1）
・特徴としては、国、地方公共団体等からの受託事業の実施として、和歌山県と山形県で内閣府の受託事業として環境マイスター研修認定制度推進活動を実施。また出版物刊行販売関係では3つ（自転車マップまちなか版・郊外版、環境市民の遊びかた 暮らしかた）があった。2004年度までは民間企業との仕事はなかったが、2005年は岡山県の（株）山陽新聞事業者からの受託事業「おかやまエコフェスタ」でのエコファイターショーがあった。
4）2005年度（第3期）決算概要（資料2）
・利益概算は予算案よりも40万円ぐらい少なくなりそうだが、（株）村田製作所からいただいた寄付なども加味すると黒字になる可能性も若干ある。
5）2006年度（第4期）予算概要（資料2）
堀理事）概算で現在わかっている受託事業が21,500万円というところ。去年の予算と比べて250万ほど少ない。ただし、2005年度は「その他の事業」として300万円計上していた。差し引いて考えると去年今頃わかっている数字よりも高い数字。
6）2006年度（第4期）事業提案（資料3）
※詳細は資料3の内容として割愛。
・2006年度のリーディングプロジェクトを総会までには決定する。
7）2006年度（第4期）事業計画書（案）（資料4）
環境基本計画の進捗状況評価（飯田市）事業、内閣府の事業を継続して申請、KBSの「KYOTO IT」キャンペーン事業など、民間事業が入ってきていることが特徴。
8）活動資金の状況と今後の調達方法について
・2005年8月頃には資金のデッドラインがくるかもしれない。今後、銀行などからの借り入れを検討すると同時に、理事からの出資や企業からの寄附による運転資金基金のようなものの設立を検討する。
9）2005年度（第3期）通常社員総会プログラム（案）（資料5）
●その他
鶴岡朗理事からの提案事項は次回理事会にて継続審議。
〈連絡事項〉
次回理事会は5月26日（金） 午後7時からハートピア京都にて開催。
※資料についてご覧になりたい方は環境市民事務局（京都）までお問い合わせください。
 次へ：NPO法人環境市民 第4期 第2回（通算27回）理事会 簡易報告
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